Home Aktualności SZKOLENIE „Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu” SZKOLENIE „Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu” 2 października 2017 Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniu „Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu”. Termin: 12 października 2017 r. (czwartek), godz. 14:00 – 20:30 (6 godz. + przerwa obiadowa) Prowadzący: dr Agata Błaszczyk, doradca podatkowy, Kancelaria Prawa Podatkowego Tematyka szkolenia Pranie pieniędzy – zagrożenia Instytucja zobowiązana Podstawy prawne przeciwdziałania brudnych pieniędzy Zadania instytucji obowiązanych, w tym zasady opracowania wewnętrznej procedury Krajowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu Uprawnienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) Rodzaj informacji gromadzonych przez GIIF i udostępnianie Rodzaje instytucji obowiązanych Współpraca GIIF z instytucjami obowiązanymi, jednostkami współpracującymi i zagranicznymi jednostkami analityki finansowej Obowiązki i uprawnienia instytucji obowiązanych w zakresie analizowania, zbierania i przekazywania informacji (wewnętrzne procedury, środki bezpieczeństwa finansowego i analiza ryzyka, analiza i rejestracja transakcji) Kontrola instytucji obowiązanych Charakterystyka oraz metody prania pieniędzy Analiza transakcji podejrzanych na konkretnych przykładach Miejsce przeprowadzenia szkolenia: Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości przy GCOP ul. Kościuszki 35, 44-100 Gliwice Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Szkolenie skierowane jest dla członków PES. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie Formularzy zgłoszeniowych. Ukończenie szkolenia potwierdzane jest zaświadczeniem. Ilość miejsc ograniczona (10 osób). Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem tel. (32) 238-81-67 lub drogą elektroniczną na e-mail: inkubator@gcop.gliwice.pl do dnia 10 października 2017 r. Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). Share Tweet Drukuj Wsparcie dla organizacji Baza NGO Lokale - Rezerwacja Oferta dla szkół Oferty wolontariatu Strefa Seniora Do pobrania Wydarzenia Kontakt Podobne artykuły GLIWICKI PROGRAM MIKROGRANTÓW NA INICJATYWY SENIORALNE – AKTYWNI SENIORZY 2022! 2 września 2022 Rozlicz z nami PIT 20.04 11 kwietnia 2018 Utrudnienia w kontakcie z Inkubatorem Społecznej Przedsiębiorczości. 7 września 2017 MBA dla NGO - studia podyplomowe 13 maja 2024 Wakacyjny kurs języka włoskiego z nutką w tle – 10.08 4 sierpnia 2021 Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zadania publiczne dotyczące realizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: „Śląskie dla niepełnosprawnych VI 7 kwietnia 2025 Zobacz wszystkie artykuły Kategorie Wernisaż wystawa Wydarzenia Dla najmłodszych Dla mieszkańców Dla seniorów Dla NGO Dla młodzieży Dotacje Kultura Szkolenia Wolontariat Praca Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies. Zamknij